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巴拿马论文:在几个国家发起的调查,Mossack Fonseca称自己为反隐私运动的受害者

2019-08-10 04:12:16 来源:工人日报

  

巴拿马论文:在几个国家发起的调查,Mossack Fonseca称自己为反隐私运动的受害者

  • Mossack Fonseca Building
    查看2016年4月4日在巴拿马城的Mossack Fonseca律师事务所办公楼外的建筑物。 照片:RODRIGO ARANGUA / AFP / Getty Images
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    2016年4月4日,位于巴拿马城的巴拿马Mossack Fonseca律师事务所办公楼外的标志视图。 照片:Rodrigo Arangua /法新社/盖蒂图片社
  • Mossack Fonseca Panama Papers
    2016年4月3日,巴拿马城拍摄了一个Mossack Fonseca律师事务所的照片。 照片:REUTERS / Carlos Jasso

更新:美国东部时间上午6:09 -分享这些数据的机构负责人周二告诉塔斯社报道,与几位​​世界领导人和名人有关的海外账户大规模泄密并未针对俄罗斯。

“正如你现在看到的,这不是关于俄罗斯的故事。 这是一个关于离岸世界的故事,“国际调查记者联合会负责人杰拉德莱尔告诉塔斯说。

据法新社报道,同时,法国极右翼领导人马琳勒庞的同事建立了一个“复杂的离岸系统”以隐藏资金。

该系统向香港,新加坡,英属维尔京群岛和巴拿马提供资金,旨在“通过空壳公司和虚假发票从法国获取资金,以逃避法国反洗钱当局”。据法新社说。

本事:

周一,几个国家的大量离岸账户数据泄露,导致几个国家的逃税调查。 总部设在巴拿马的律师事务所Mossack Fonseca否认有任何不法行为,并坚称该公司一直是反隐私运动的受害者。

巴拿马文件披露了超过1150万份Mossack Fonseca文件中数十万客户的税务信息。 这些论文从1977年到2015年底的数据超过近40年,表明一些主要公司被用于涉嫌洗钱,武器和毒品交易以及逃税。 这些名字包括俄罗斯总统弗拉基米尔·普京,中国领导人习近平的亲属,冰岛总理西格蒙德大卫·冈格拉松以及足球明星莱昂内尔·梅西的亲密伙伴。

澳大利亚,奥地利,法国,印度瑞典和荷兰是泄漏后开展调查的其他国家之一。 在冰岛,一些文件显示他和他的妻子在一个海上避难所与一家秘密公司有联系后,敦促总理冈恩劳格松辞职。 据报道,在数据公布后,他的政治反对派提出了不信任动议。 Gunnlaugsson拒绝辞职。

澳大利亚税务局表示,它正在调查800多名富有的Mossack Fonseca客户,并将120多名客户与位于香港的相关离岸服务提供商联系起来。

虽然在离岸公司持有资金并非违法,但预计泄密将提供逃税,洗钱,制裁破坏,毒品交易或其他犯罪所隐藏的财富证据。

声称已为全球客户建立了超过240,000家离岸公司的Mossack Fonseca否认有任何不当行为。 该公司在一份声明中表示,媒体报道“关于假设和刻板印象,并且公众对我们这样的公司的工作缺乏了解。”

“最近的媒体报道描述了我们提供的服务的不准确观点,尽管我们努力纠正这些记录,却歪曲了我们工作的性质及其在全球金融市场中的作用,”声明中 。

Mossack Fonseca说:“我们经常辞职,因为持续的尽职调查和制裁名单的更新表明我们提供服务的公司的受益所有人受到了损害。”

该律师事务所进一步表示,“不包括我们所赚取的专业费用,我们不会占有或保管客户的资金,或与其业务运营的任何直接财务方面有任何关系”。

该律师事务所的声明说:“我们对任何滥用我们合并的公司或我们提供的服务的行为感到遗憾,并采取措施发现或停止此类使用。”

该博览会也引起了美国司法部和财政部的关注。 司法部发言人周一表示,该机构正在审查这些报告并寻找与美国金融体系的所有联系。

“尽管我们无法评论这些涉嫌文件的细节,但美国司法部非常重视所有可能与美国或美国金融体系有关的高级外国腐败指控,”司法部发言人彼得卡尔 。

美国财政部发言人表示,财政部还在调查美国是否有任何逃税行为“美国政府专注于利用所有公共和非公共信息来源调查可能的非法和制裁逃税活动。”


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(责任编辑:靳饧)
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